【摘要】跟著經濟全球化和國際法治的成長，把持跨國公司犯法逐步成為國際社會配合追蹤關心的新題目。要有用把持跨國公司犯法，對國度、國際組織和跨國公司的權責方面，都面對不雅念和軌制上的挑釁和立異。對跨國公司犯法停止有用的法令把持，是國際法治的新課題，也對列國國際法治發生嚴重影響。要有用把持跨國公司犯法，就必需規制國度把持跨國公司犯法的權力和義務。列國只要按照國際法治的準繩和辦法對跨國公司犯法停止法令把持，才幹更為有用的維護全人類的配合好處，才幹更為有用的保持國際戰爭與平安，并有用施展跨國公司在國際社會中的積極感化。為更為有用保護我國的符合法規權益和國際社會的配合好處，我們應加大力度對國度把持跨國公司犯法的權責題目的研討，推動國際法治和中法律王法公法治的良性互動。
【要害詞】跨國公司；國際犯法；國度主權；國際法治
一、跨國公司犯法——國際社會見臨的新挑釁
跨國公司犯法并不是明天才呈現的題目。有跨國公司存在，犯法者就有能夠應用跨國公司的情勢停止犯法運動。跨國公司分歧于普通的國際公司的主要特色在于其跨國性。跨國公司的實體分布于包養網 多國，在多國從事投資運營運動{1}1－2[1]。為完成公司好處的最年夜化，跨國公司應用列國法令體系體例上的紛歧致和分歧作，迴避法令管束。在經濟全球化深刻成長的情形下，跨國公司犯包養 法題目不竭凸顯。經濟全球化與跨國公司的成長彼此交錯，職員、貨色、資金的極為方便的活動進一個步驟增進了跨國公司的成長。跟著跨國公司的觸角伸向世界各地，以跨國公司為東西的不符合法令運動和犯法運動也隨之急劇增加和日趨復雜，并成為國際社會見臨的新挑釁。
經濟全球化是我們所處的時期最明顯的特征和成長趨向。經濟全球化好像一柄雙刃劍，它在加快全球商業不受拘束活動、增添人類財富、增進全人類配合好處的同時，帶來的負面影響也不容疏忽。有組織的跨國犯法、國際經濟犯法、收集犯法、周遭的狀況犯法、可怕主義犯法等各類傳統的犯法和古代的犯法交錯在一路，組成對國際戰爭和成長的嚴重要挾。跨國公司由于其經濟實力和對全球戰爭成長的影響力，其犯法運動對國際社會戰爭成長的損壞力也尤為明顯。
以印度博帕爾案為例：1984年美國結合碳化公司(Union Carbide Corporation)的印度子公司在印度博帕爾一家化學工場儲存的甲基異氰酸鹽金屬罐年夜范圍產生泄漏，使適當地兩千多名居平易近逝世亡。隨后幾年中毒身亡的人數跨越4千人，20多萬人受益。本地居平易近人身安康遭到宏大損害，經濟成長和生態周遭的狀況遭到重創。印度受益人和印度當局在美國紐約南部聯邦處所法院告狀美國結合碳化公“這是事實。”裴毅不肯放過理由。為表示他說的是真話，他又認真解釋道：“娘親，那個商團是秦家的商團，你應該知道，司訴訟被採納。1986年印度當局代表一切受益人在印度博帕爾法院對美國結合碳化公司和印度子公司提告狀訟，索賠金額為31.2億美元。1989年美國結合碳化公司和印度當局告竣了一項賠還償付協定，付出4.7億美元賠還償付。這一協定獲得印度最高法院簡直認。印度博帕爾案事務促使國際社會停止反思：跨國公司運動形成的嚴重后果能否僅靠賠還償付告終？跨國公司的行動可否組成犯法？犯法僅與天然人相干的法令不雅念和法令規范能否應與時俱進{2}4{1}90－92？2010年5月，印度最高法院以過掉致人逝世亡罪判處美國結合碳化公司8名高等治理職員(此中一人逝世亡)2年禁錮后，仍是遭到指控方的質疑，以為2年禁錮判決太輕。2011年4月，印度最高法院對該案停止從頭審理。審理的重點在于辯析7名公司高等治理職員能否組成居心殺人罪(但不是謀殺)，能否需求增添對毒氣泄漏受益者的賠還償付數額[2]。
結合國秘書長在1993年的一份題為《有組織的犯法對全部社會的影響》的陳述中，表露了國際信貸和貿易銀行洗錢200億美元這已驚人的現實{3}12。國際信貸和貿易銀行(BCCI)是Agha Hasan Abedi 1972年在盧森堡注冊的一家國際性銀行。到1991年，它在73個國度建立了430個分支機構。固然BCCI的包養網 總部在盧森堡，但其運營的全球范圍使單一國度的管轄或規定難以有用把持，更況且有些國度對跨國公司缺少監管。美國參議院在有關BCCI的綜合查詢拜訪陳述中指出，BCCI從晚期由多條理實體構成，到經由過程一系列控股公司、一起配合機構、從屬機構、銀行內銀行、外部者買賣和被提名者關系等彼此聯繫關係。BCCI應用鱷魚島和荷蘭安德列斯島創設了很多前臺公司，這些公司為BCCI的儲戶和犯法行動供給了一堵機密的維護墻。
美國參議院交際委員會以為：BCCI事務“并非一個零丁的景象，而是一個與國際金融社會本身相伴而行的反復產生的題目。由于國際金融買賣超乎想象的範圍，訛詐的機遇異樣宏大，報答豐富，而反訛詐的維護機制還遠遠不敷”{4}34－35。相似BCCI如許的跨國構造，由于缺少一起配合監管，已成為增進犯法和藏匿犯法資產的“避風港”。依據結合國平安理事會制裁委員會表露的信息，利比里亞前總統查爾斯·泰勒應用其操控的多個跨國公司不符合法令轉移資產，不符合法令輸送兵器，保持政權，不符合法令開采他國資本，嚴重迫害了國際戰爭和平安[3]。
跨國公司復雜的外部構造，嫻熟的買賣技能，宏大的經濟實力，跨越國界的運營和治理，都使得僅靠傳統的把持犯法的辦法、僅靠一國本身的氣力采取舉動，很難有用把持在全球范圍內運動的跨國公司所從事的犯法運動。國際社會必需協統一致，加大力度國際一起配合，應對跨國公司犯法這一新挑釁，才幹加倍有用施展跨國公司對國際社會的積極感化[4]。
二、國際法治的新義務–把持跨國公司犯法
把持跨國公司犯法，不是衝擊跨國公司，而是規范跨國公司，使跨國公司的運動加倍合適國際社會的法治請求，使跨國公司在國際戰爭和成長中施展加倍積極的感化。結合國憲章確立的主旨和準繩使國際社會進進了在國際層面尋求法治的新時代。結合國憲章確立了以法治來替換強權，法治是結合國的焦點價值和準繩。法治既是結合國尋求的一項目的，又是完成其包養網 目的的一個手腕。結合國成立后，一向為推動國際社會的法治而盡力任務[5]。
結合國所推動的國際法治的廣度和深度順應國際社會的成長需求而不竭成長。國際法對小我從事國際犯法的行動的規制，經過的事況了從規制天然人到規制法人，從規制私家成分的小我到規制官方成分的小我的成長過程。
海盜行動是最典範的與官方成分有關的小我從事的國際犯法行動。自從17世紀以來，依據習氣國際法，海盜一向被認定為國際犯法。有名國際法學家奧本海以為，在近代意義的國際法發生以前，海盜曾經被認定為是守法行動，是人類的仇敵。依據國際法，海盜行動是一種國際罪惡，是每一個國度的仇敵，可以被任何國度予以法辦{5}116－117。1982年《結合國陸地法條約》明白界定海盜罪是指“私家船舶或私家飛機的船員、機構成員或乘客為私家目標”在公海上或在任何國度管轄范圍以外的處所對有關的船舶、飛機、人或財物所從事的任何不符合法令的暴力、截留或搶奪行動。1982年《結合國陸地法條約》明白規則列國負有“一起配合禁止海盜行動”的任務。列國均可拘留收禁海盜船舶或飛機或為海盜所篡奪并在海盜把持下的船舶或飛機，拘捕船上或機上職員并拘留收禁船上或機上財物[6]。
國際社會對以官方成分從事國際犯法行動的小我的規制重要是從20世紀開端的。第一個主要的國際法令文件是《凡爾賽和約》。該國際條約在汗青上第一次以公約的情勢公然指控前德國天子威廉二世犯有違背品德和公約神圣任務的嚴重罪惡。依據公約第227條的規則，將組織一個專門法庭，在包管賜與原告人以辯解權的情形下，對威廉二世停止審訊{6}。第二次世界年夜戰后，紐倫堡和東京法庭審訊所宣示和確立的“從事組成違背國際法的犯法行動的人承當小我義務”、“原告的位置不克不及作為免去國際法義務的來由”等國際法準繩在結合國的推進下進一個步驟獲得了確立和成長[7]。1948年的《避免及懲處滅盡種族罪條約》明白規則，凡犯滅盡種族行動者，無論其為依憲法擔任之統治者、公事員或私家，均應懲辦之[8]。1973年《制止并懲辦種族隔離罪惡國際條約》明白規則，任何小我、組織或機構的成員或國度代表，非論出于什么念頭，犯有種族隔離罪惡，即應負國際罪惡[9]。1998年《國際刑事法院規約》進一個步驟明白規則“官方成分有關性”準繩[10]。
恰是在確立了有關小我成分，任何從事了國際犯法行動的小我，均應負國際罪惡的國際法治準繩基本上，國際社會開端追蹤關心跨國公司等法人的國際罪惡題目。
在經濟全球化的海潮中，法人所停止的國際性犯法的迫害性逐步為國際社會所熟悉[11]。法人所停止的國際私運包養 、國際訛詐、跨國洗錢、跨國行賄等國際性、跨國性經濟犯法與跨國有組織犯法、網路犯法、國際可怕主義犯法交錯，嚴重損壞了國際社會正常停止國際經濟來往的基本一國際戰爭和平安，嚴重損壞了國際經濟來往中應遵行的基礎原則和法令次序，嚴重迫害了人類的保存周遭的狀況和國際社會的配合好處，對國度主權和全球經濟平安構成嚴重要挾。傳統國際法有關犯法主體重要是天然人的實際顯然不克不及順應經濟全球化形式下把持國際犯法的請求。經濟全球化的成長，既使得跨國公司犯法的題目凸起浮現，又增進了國際社會構成更多的“配合好處”，并推動國際社會告竣共鳴經由過程法治辦法來保護“配合好處”[12]{7}33。2004年，結合國秘書長在《關于沖突中和沖突后社會的法治和過渡司法的陳述》中明白指出，“法治”是結合國任務的焦點概念。春聯合國而言，法治概念指的是如許一個管理準繩：一切人、機構和實體，無論屬于公營部分仍是私營部分，包含國度自己，都對公然發布、同等實行和自力裁斷，并與國際人權規范和尺度堅持分歧的法令擔任[13]。結合國秘書長所分析的關于“法治”的概念，表白國際法治并不只僅是束縛國度的法治，一切人，包含跨國公司，都必需遵照國際社會公認的國際原則。一切人，包含跨國公司，假如違背法令，都必需被究查義務，而受益者應獲得有用抵償。在把持跨國公司犯法成為國際法治的新義務的經過歷程中，學者們對跨國公司犯法題目的研討施展了主要感化{8}5－11。
在結合國的推進下，把持犯法的全球性的國際刑法條約中開端對“法人義務”明白予以規則[14]。1999年《禁止向可怕主義供給贊助的國際條約》、2000年《結合國衝擊跨國有組織犯法條約》、2003年《結合國反腐朽條約》等國際條約中都明白規則了法人介入和實行條約所規則的犯法時應承當的義務[15]。在古代法治社會中，“罪惡法定”準繩已成為刑法基礎準繩，“法無明文規則不為罪”(罪惡法定)、“法無明文規則不處分”(科罰法定)。上述國際條約的規則進一個步驟推動了國際社會把持跨國公司犯法的國際法治的過程。
三、國度把持跨國公司犯法的權力
國度具有把持跨國公司犯法的權力，起首是由於國度具有主權。國度主權是一個國度自力自立處置對內對外事物的最高權力。主權是國度的最基礎屬性。國度主權的主要表現就是國度具有管轄權，管轄權是國度的基礎權力。結合國成立后，很是包養 器重確立有關國度基礎權力和任務的國際律例則。1946年結合國年夜會第1屆會議就經由過程關于《國度權力和任務宣言草案》的第38號決定，1947年結合國年夜會第2屆會議進一個步驟經由過程關于《國度權力和任務宣言草案》的第178號決定。是以，1949年12月6日結合國年夜會經由過程決定，將結合國國際法委員會訂定的《國度權力任務宣言草案》作為年夜會決定附件。1949年結合國年夜會第4屆會經過議定議經由過程的關于國度基礎權力和任務的規則廣為國際社會所接收。列國對其國土以及境內之一切人與物，除國際法公認寬免者外，有行使管轄之權[16]。這種管轄準繩凡是稱之為“國土管轄準繩”，是基于國土主權停止的管轄，是最基礎的管轄準繩。但國度刑事管轄權并不只限于國土管轄準繩。列國為保護本國的焦點好處，在把持跨國公司犯法方面，在遵照國際法基礎準繩的條件下，有權采用本身以為最好的、最適合的刑事管轄權準繩，并自立行使所確立的刑事管轄權。
由于列國對跨國公司犯法熟悉分歧，有的國度以為是犯法的運動，其他國度能夠并不承認，有的國度所確立的刑事管轄權，其他國度能夠并不認同。缺少明白的國際法根據，極易惹起國度之間的爭端。即便在列國對跨國公司犯法告竣共鳴的情形下，由于跨國公司的全球運營和運動，一項運動能夠觸及多個國度，特殊在收集國際化的情形下，一次運動也能夠觸及多個國度。這都能夠觸及國度間管轄權的沖突。為有用把持迫害國際社會配合好處的跨國犯法和國際犯法，此刻有關把持犯法的國際條約對“管轄權”予以明白規則，其付與國度自力自立停止管轄的權力遠遠跨越了國土管轄的范圍，同時也明白規則“維護主權”條目，避免國度外行使管轄權時濫用這種權力。這些條約的規則為國度把持跨國公司犯法、保護本國的符合法規權益，供給了明白的國際法根據。
以2003年結合國反腐朽條約為例，該條約明白規則，在不違背包養 條約第4條“維護主權”規則的情形下，鄙人列情形下可以對犯法確立管轄權：
[1]犯法系針對該締約國公民；
[2]犯法系由該締約國公民或許在其國土內有慣常居所的無國籍人實行；
[3]犯法系針對該締約國；
[4]犯法產生在範疇外，目地是在其範疇內實行犯法[17]。
在不影響普通國際法原則的情形下，條約不消除締約國行使根據其本法律王法公法律確立的任何刑事管轄權。
國度具有把持跨國公司犯法的權力，不只是國度主權的主要表現，也是國際條約付與的主要權力。但假如國度在國際包養 法令中沒有明白規則預防、監管、處分跨國公司犯法的辦法，國度的這種權力很能夠得不到有用保證，這對于保護本國的符合法規權益長短常晦氣的。國度在國際法令中對把持跨國犯法的法令辦法予以明白規則，基于以下斟酌：
第一，經由過程法令辦法使國際條約付與的國度權力法治化，使國度行使權力有法可依。要有用的應用國際條約付與的國度權力把持跨國公司犯法，就應將這種權力表現在法令軌制中，經由過程法令辦法使這種權力法治化。假如這種權力處于“空缺”狀況，在法令上沒有明白規則，不合適古代法治的請求。在古代法治社會中，國度的權力是有鴻溝的，國度不克不及漫無邊沿的行使權力，更不克不及濫用權力。盡管國度根據主權準繩，擁有把持跨國公司犯法的權力，國際條約也明白規則了國度所具有的把持跨國公司犯法的權力，但假如國度并沒有在法包養 令上明白規則跨國公司的哪些行動組成犯法，國度也不采取任何立法、司法和行政辦法把持跨國公司犯法，國度把持跨國公司犯法的權力就不成能有用行使。
第二，在包養網 國際法中明白規則國度把持跨國公司犯法的權力，有利于維護國度的符合法規權益。使本國在與他國產生權益爭端、維護本國的符合法規權益時有法可依。在經濟全球化的明天，把持跨國公司的犯法是維護本國符合法規權益的主要辦法，特殊當跨國公司犯法直接傷害損失本國的符合法規好處的情形下。假如國度在國際法中使這種權力處于“空缺”狀況，晦氣于國度維護本國符合法規權益。現有的很多跨國公司有大批的國度投資，由于條約不消除締約國行使根據其本法律王法公法律確立的任何刑事管轄權。當其他包養 國度根據已有的法令對有大批本國投資的公司、公司的擔任人確立管轄權，而由于本國在管轄權上沒有任何法令規則，就只要聽任他法律王法公法律管轄，這對于維護本國符合法規權益長短常晦氣。在某種意義上說，國度不采取任何辦法確立管轄權的行動也是現實上廢棄了國度應有的管轄權。這不只招致現實上廢棄國度應有的管轄權力，也能夠由于本國拘留收禁財富、處分而招致國度相干財富的流掉。
第三，在國際法中明白規則國度把持跨國公司犯法的權力，有利于維護公司和天然人的符合法規權益。“維護國民和法人的符合法規權益”是古代法治國度的主要義務。使這種權力處于“空缺”狀況，起首晦氣于國度維護本國公司和天然人的符合法規權益。當其他國度根據已有的法令對本國公司、公司的擔任人確立管轄權，而本國在管轄權上沒有任何法令規則，本國公司和天然人能夠就面對必需到不熟習的他國往進行訴訟，這對于維護本國公司和天然人的符合法規權益長短常晦氣的。其次，也晦氣于國度維護在本國停止運動的本國公司和天然人的符合法規權益。跨國公司犯法損害的不只有本國公司和法人的符合法規權益，也會影響到符合法規運營的本國公司的符合法規權益。在經濟全球化的情形下，一國好的投資周遭的狀況會吸引大批的本國本錢和本國公司，而好的投資周遭的狀況的主要標志，就是有好的法治周遭的狀況維護本國公司和本國本錢的符合法規運營。當本國公司遭遇犯警損害時，能依法在本地追求司法接濟。
列國均具有把持跨國公司犯法的權力，但在尋求法治的社會中，權力不克不及濫用。1949年12月6日結合國年夜會經由過程的《國度權力任務宣言》明白指出，世界列國構成社會，共受國際法之束縛。該宣言在誇大管轄權是國度的基礎權力的同時，又明白指出列國在其管轄下的國土內以及對其管轄下的國民的基礎任務。該宣言第6條規則，列國對其管轄下一切國民，有不分種族、性別、說話或宗教，尊敬其人權及基礎不受拘束之任務[18]。
國度權力任務宣言的中文用語是“一切國民”，而英文用語是“all persons”。聯合英文用語，我們以為這里的中文用語的“國民”，應是在國度管轄國土內的一切人，不包養網 是一部門人，也不是政治意義上的與“仇敵”絕對應的“國民”。聯合國際法的成長，“一切人包養網 ”，應懂得為既有本國人，也有本國人或無國籍人。既有天然人，也有法人。
從國際法的成長來看，國度對公司具有管轄和維護的義務。國度把持跨國公司犯法，是為了維護依法運營的公司(包含跨國公司)的符合法規權益免遭損害，是為了樹立加倍傑出的法治周遭的狀況。國度要依法行使管轄和維護公司和小我的權力，并確保遭遇犯警損害的公司和小我可以追求司法接濟。當國度沒有樹立有用的司法接濟機制時，遭遇犯警損害的公司和小我就會追求本國的交際維護，公司遭遇的犯警損害在得不到有用接濟的情形下能夠影響到國度之間的友愛關系，演化為國度之間的爭端。是以，國度外行使本身的主權權力時，應遵照國際法關于維護小我權力的基礎準繩和規定，均衡管轄和維護的關系。
在經濟全球化的趨向下，一國的公民到另一國往樹立或治理公司的情形觸目皆是。是以，即便一國根據國土管轄準繩，對在本國境內的公司停止治理時，假如沒有遵照國際法任務，也很能夠形成對另一國的損害。國際法院2010年對艾哈邁杜·薩迪奧·迪亞洛(幾內亞共和國訴剛果平易近主共和國)案的判決明白闡明國度外行使管轄權時還應遵照相干的國際法任務。1998年12月28日，幾內亞共和國向國際法院書記官處提出請求，就所稱剛果平易近主共和國“嚴重違背國際法”“損害幾內亞國民”艾哈邁杜·薩迪奧·迪亞洛的爭端對剛果平易近主共和國提告狀訟。2007年5月24日，國際法院作出判決，宣布幾內亞的懇求中關于維護迪亞洛師長教師小我的權力以及他作為Africom－Zaire公司和Africontainers－Zaire公司合伙人的直接權力的部門可以受理。2010年11月30日，法院對案情本質作出判決，分歧認定關于迪亞洛師長教師1996年1月31日從剛果國土內被驅趕一事，剛果平易近主共和國違背了《國民及政治權力國際條約》第13條和《非洲人權和國民權力憲章》第12條第4款。法院分歧認定關于為了驅趕迪亞洛師長教師而在1995年和1996年時代將其拘捕和拘留一事，剛果平易近主共和國違背了《國民及政治權力國際條約》第9條第1款和第2款和《非洲人權和國民權力憲章》第6條。法院分歧認定，剛果平易近主共和國有任務就上述所指違背國際任務行動形成的損害，向幾內亞共和國作出恰當賠還償付，抵償形成的損害[19]。
四、國度把持跨國公司犯法的義務
在古代國際法治社會中，國度作為國際社會的基礎成員，是推動國際法治的基礎氣力。國度不只享有把持跨國公司犯法的權力，也具有把持跨國公司犯法的義務。
國度把持跨國公司犯法的義務是國際法治中的主權同等準繩在把持跨國公司犯法範疇的詳細表現。《結合國憲章》所確立的結合國和各會員國應遵行的第一項準繩就是“列國主權同等準繩”。結合國憲章確包養網 立的主權同等準繩與傳統的主權準繩最年夜的差別是在主權準繩中引進了“任務和義務”的概念，誇大“權責同等”的主權不雅。1970年10月24日結合國年夜會經由過程的《關于列國依結合國憲章樹立友愛關系及一起配合之國際法準繩宣言》明白指出，列國一概享有主權同等。列國不問經濟、社會、政治或其他性質有何分包養網 歧，均有同等權力與義務，并為國際社會之同等會員國。依照該準繩宣言的說明，列國主權同等尤其包含下列要素：列國法令位置同等；每一國均享有充足主權之固有權力；每一國均有任務尊敬其他國度之人格；國度之國土完全及政治自力不得侵略；每一國均有權力不受拘束選擇并成長其政治、社會、經濟及文明軌制；每一國均有義務充足并一秉誠意實行其國際任務，并與其他國度戰爭相處。該宣言還進一個步驟指出，重申主權同等根據憲章所具有之基礎主要性，并誇大唯有列國享有主權同等并在其國際關系上充足服從此以準繩之請求，結合國之主旨始克完成[20]。
恰是由于結合國憲章所確立的主權同等準繩誇大權力和義務的同等，也由于國際犯法迫害國際社會戰爭與平安，需求國度協統一致把持國際犯法。是以，國際條約在明白規則國度具有對國際犯法的管轄權時，也明白規則國度有義務對國際犯法停止法令把持。此刻把持國際犯法的國際條約的一個明顯特色就是既明白規則國度的權力，也明白規則國度的義務。
1949年12月6日結合國年夜會經由過程的《國度權力任務宣言》明白指出，世界列國構成社會，共受國際法之束縛。該宣言第7條規則，列國有包管其國土內之情形不要挾國際戰爭與次序之任務[21]。
從法令任務來講，國度權力任務宣言關于國度包管其國土內之情形不要挾國際戰爭與次序之任務是一個準繩性的任務，但作甚“國際戰爭與次序”？作甚“要挾國際戰爭與次序”？若何判定國度實行了該條目所請求的“包管其國土內之情形不要挾國際戰爭與次序之任務”？由誰判定國度實行了該條目所請求的“包管其國土內之情形不要挾國際戰爭與次序之任務”？國度假如沒有實行“包管其國土內之情形不要挾國際戰爭與次序之任務”有何后果？上述題目聯合國度把持跨國公司犯法的義務來思慮，正好契合了在結合國主導下的、以結合國憲章為基本的國際法治成長的汗青過程。
國度把持跨國公司犯法的義務，是一個成長的經過歷程。以把持可怕主義犯法為例，1970年12月16日訂于海牙、1971年失效的《關于禁止不符合法令劫持航空器的條約》(以下簡稱“1970年海牙條約”)和1971年9月23日訂于蒙特利爾、1973年失效的《關于禁止迫害平易近用航空平安的不符合法令行動的條約》(以下簡稱“1971年蒙特利爾條約”)都明白規則了國度有義務預防、制止和懲辦條約所規則的可怕主義犯法行動。但直到1999年12月9日結合國年夜會經由過程的《禁止向可怕主義供給贊助的國際條約》才明白規則了“法人犯法”。盡管1970年海牙條約和1971年蒙特利爾條約關于“犯法人”的組成要件并沒有修正，但由于1999年《禁止向可怕主義供給贊助的國際條約》已明白將贊助1970年海牙條約和1971年蒙特利爾條約規則的犯法行動界定為“贊助可怕主義罪”。是以，1970年海牙條約和1971年蒙特利爾條約關于國度有義務預防、制止和懲辦條約所規則的可怕主義犯法行動的規則在某種水平上已擴大到法人，包含跨國公司[22]。
自1999年《禁止向可怕主義供給贊助的國際條約》后，國際社會把持國際犯法的國際條約在1999年條約的基本上加倍明白規則“法人義務”。這些條約關于“法人義務”的規則一脈相承，用語基礎雷同。這些條約關于“法人義務”的規則具有以下配合特色：
第一，各締約國均應采取合適其法令準繩的需要辦法，確立法人介入和實行條約所規則的犯法時應承當的義務。上述規則闡明國際社會已廣泛承認并確認“法人犯法”的不雅念。
第二，在不違背締約法律王法公法律準繩的情形下，法人義務可包含刑事、平易近事或行政義務。上述規則闡明國際社會在究查法人犯法的義務情勢方面，并不強求分歧，而是供給了多種可供選擇的形式。
第三，法人義務不該影響實行犯法的義務人的義務。上述規則闡明國際社會已廣泛承認并確認對法人犯法的義務采取“雙罰制”準繩，既處分法人自己，又處分實行犯法的天然人。
第四，各締約國均應特殊確保介入和實行犯法的法人遭到有用、過度並且具有警惕性的刑事制裁或非刑事制裁，包含金錢制裁(“有用、過度並且具有警惕性”三個限制用語，有的中文文本界定為有用性、相當性和勸止性)。上述規則闡明，各締約國有義務確保介入和實行犯法的法人遭到有用、過度並且具有警惕性的刑事制裁或非刑事制裁，“有用、過度並且具有警惕性”三個限制用語為國度采取制裁辦法供給了應遵守的尺度和指南[23]。
為有用把持條約所規則的犯法，上述條約還規則了“強迫性管轄權”條目。以2003年結合國反腐朽條約為例，該條約明白規則，各締約國均應該鄙人列情形下采取需要辦法，以確立對犯法的管轄權：
[1]犯法產生在該締約國的國土內；或許
[2]犯法產生在犯法時吊掛該締約國國旗的船只或已依據該締約法律王法公法律注冊的航空器內。
[3]在被指控人在其範疇內而其僅因該人系其本國公民而不予引渡時[24]。
從締約國必需確立管轄權的意義上講，上述管轄權具有強迫性管轄的性質。與此絕對照的是條約規則的“任擇性管轄權”。前述條約關于國度“可對犯法確立管轄權”的規則，可當作條約規則的“任擇性管轄權”。條約規則的“任擇性管轄權”，條約更多的斟酌的是國度的自立權力，而“強迫性管轄權”，條約更多的斟酌的是國度的任務和義務。也就是說，條約規則上述“強迫性管轄權”條目，其重點在于誇大國度有義務對犯法停止管轄。依照上述條目的規則，國度必需采取需要辦法確立對犯法的管轄權，包含對跨國公司犯法的管轄權。條約既規則任擇性管轄權，又規則強迫性管轄權，表白國際社會已熟悉到，要有用把持國際犯法，加大力度國際一起配合，就要使國度把持犯法的權責明白化，不只規則國度的權力，也規則國度的任務和義務。
為有用把持條約所規則的犯法，規則“法人義務”的條約還明白規則了“預防洗錢的辦法”。以2003年結合國反腐朽條約為例，條約明白請求，各締約國均應該，在其權限內，對銀行和非銀行金融機構，包含對正在打點資金或許價值轉移正軌或非正軌營業的天然人或許法人，并在恰當情形下對特殊易于觸及洗錢的其他機構，樹立周全的國際治理和監視軌制包養 ，以便遏制并監測各類情勢的洗錢，這種軌制應該側重就驗證客戶成分和視情形驗證明際受害人成分、堅持記載和陳述可疑買賣作出規則[25]。
根據古代國際法國度主權同等準繩的權責同一不雅和國度有任務遵照國際法的國際法治不雅，一國對其國土的人和事不只具有依法治理的權力，還具有依法治理的義務。恰是基于這種權責同一的主權不雅，把持國際犯法的國際條約才明白規則了國度預防犯法的義務。國際法院2007年2月26日就《避免及懲辦滅盡種族罪條約》(波斯尼亞和黑塞哥維那訴塞爾維亞和黑山)的實用案作出的判決明白確定了國度在把持國際犯法方面的義務，充足彰顯了國度有任務遵照國際法的國際法治不雅。1993年3月20日，波斯尼亞和黑塞哥維那提交訴請書，控告塞爾維亞和黑山(那時稱南斯拉夫同盟共和國)違背結合國年夜會1948年12月9日經由過程的《避免及懲辦滅盡種族罪條約》(下稱《滅盡種族罪條約》)。
該案是第一路一國就種族滅盡告狀另一國的法令案件。在該案懇求書中所指控的滅盡種族罪惡為，既有天然人，也無機構或實體所為。滅盡種族罪惡為既給天然人，也給法天然成喪失。1993年3月20日，波斯尼亞和黑塞哥維那還提出了一項請求唆使姑且辦法的懇求書。1993年4月8日，法院發布號令，塞爾維亞和黑山“應當即……采取力所能及的一切辦法，避免滅盡種族罪的產生”{9}143－149[26]。2007年2月26日，法院就此案作出判決。法院裁定，1995年7月產生在斯雷布雷尼察的屠戮是特定居心地部門撲滅該地域的波斯尼亞和黑塞哥維那穆斯林群體，此行動為種族滅盡。法院判決塞爾維亞沒有避免斯雷布雷尼察的種族滅盡，因此違背了其在《避免及懲辦滅盡種族罪條約》第一條下的任務。法院以為，此項任務請求列國發明，或凡是應該發明產生種族滅盡行動的嚴重風險，并在國際法答應的范圍內采取一切可行公道辦法避免種族滅盡罪。法院進一個步驟以為，原告方未能懲辦犯有滅盡種族罪的犯法人，包含未同前南斯拉夫題目國際刑事法庭(前南題目國際法庭)充足一起配合，交出拉特科·姆拉迪奇將軍，以便對其停止審訊，原告是以而違背了其依據《避免及懲辦滅盡種族罪條約》第六條承當的任務。法院以14票對1票裁定，塞爾維亞應當即采取有用辦法，確保充足實行其依據《避免及懲辦滅盡種族罪條約》承當的任務，懲辦《條約》第二條所界定的滅盡種族罪惡為或《條約》第三條所制止的任何其他行動，并將被控犯有滅盡種族罪或《條約》所制止的其他任何行動的小我轉交給前南斯拉夫題目國際刑事法庭，并同該法庭充足一起配合[27]。
進進21世紀以來，結合國安理睬的多項決定也觸及國度把持跨國公司犯法的權力和義務。例如，2001年9月28日結合國平安理事會第1373[2001]號決定宣布，依據結合國憲章第7章采取舉動，宣布贊助可怕主義違背結合國憲章的主旨與準繩，決議一切國度應避免和贊助可怕主義，應絕不遲延地解凍犯有可怕主義行動的小我和實體的資金。該項決定還建立由平安理事會全部成員構成的平安理事會委員會，監測該決定的履行。依據結合國憲章第103條，結合國會員國在本憲章下之任務與其依任何其他國際協議所負之任務有沖突時，其在本憲章下之任務應居優先[28]。2011年2月26日結合國安理睬第1970[2011]號決定，叱責嚴重、有體系地侵略人權，明白否決利比亞當局最高層對布衣的暴力行動。宣布依據結合國憲章第7章采取舉動，決議一切會員國均應絕不遲延地解凍該決定附件2所列小我或實體的資金。建立由平安理事會全部成員構成的平安理事會委員會，監測該決定的履的容顏。看著這樣的一張臉，真的很難想像，再過幾年，這張臉會變得比她媽媽還要蒼老、憔悴。行。國際金融反恐法的焦點辦法–解凍資金擴展到了與侵略人權有關的行動[29]。
國度是國際法的基礎主體，是成長國際法治的基礎氣力。國際社會要對跨國公司犯法停止國際管理，就必需明白國度把持跨國公司犯法的權力和義務。
五、加大力度對國度把持跨國公司犯法的權責題目研討
盡管上包養 述有關的國際條約明白規則了國度在把持法人犯法方面的權力和義務，國度可以依據上述條約的規則對跨國公司犯法停止法令把持，展開國際法令一起配合。可是，國際社會關于把持法人犯法的條約僅僅處于起步階段，任重而道遠，現有的全球性國際法令規定遠遠不克不及順應有用把持跨國公司犯法的需求。
以把包養網 持收集犯法而言，現行有用的國際條約是區域性組織歐洲委員會主導制定的。歐洲委員會自20世紀80年月開端研討若何把持盤算機犯法和收集犯法題目，并制定了國際社會第一個把持收集犯法的國際條約。《收集犯法條約》于2001年11月23日在布達佩斯開放簽訂，2004年7月1日失效[30]。2001年《收集犯法》(Convention on Cyber－crime)明白規則了“法人義務”。該條約有關法人義務的規則包含：
第一，各締約國應采取能夠需要的立法和其他辦法確保法人對任安在該法人中基于具有法人代表權，或基于受權代表法人停止決議計劃或基于受權在法人外部行使把持而具有引導位置的天然人，以小我或作為該法人一部門的某個機構的名義，為該法人的好處實行本條約規則的犯法承當義務。
第二，法人應對由于其缺少對前述具有領帶位置的天然人的監視或把持，從而使其他天然人得以在該法人的受權下，為法人的好處，犯本條約規則之罪而擔任。
第三，在受締約法律王法公法律準繩安排的情形下，法人的義務可所以刑事、平易近事或行政義務，且法人承當義務并不消除相干天然人的刑事義務。
第四，法人義務不該影響實行此種犯法的天然人的刑事義務。
第五，包養 締約國應確保具有義務的法人遭到有用的、過度和勸止性的刑事或非刑事制裁，包含金錢制裁。
與上述全球性國際刑法條約關于“法人義務”的規則比擬，焦點條目是分歧的。但收集犯法條包養 約關于法人義務的規則加倍詳細。而結合國主導下制定的全球性的國際條約由于需求和諧更多國度的意愿，規則則加倍準繩，以賜與列國更多的不受拘束決議權[3包養網 1]。
2011年1月17日至21日，結合國衝擊收集犯法當局間專家組初次會議在維也納召開。在此次會議上，盡管列國都認同加大力度一起配合，配合衝擊收集犯法，但在能否制定新的衝擊收集犯法國際條約的題目上不合顯明。歐美等國以為上述歐洲委員會《收集犯法條約》已成為現實上的“全球法令尺度”，而俄羅斯、巴西及一些成包養網 長中國度則提出應制定新的衝擊收集犯法的國際條約{10}493－498。
由于把持跨國公司犯法的國際規定與列國權益親密相干，中國作為國際社會的主要年夜國，為有用保護中國的符合法規權益和國際社會的配合好處，應加大力度對把持跨國公司犯法的國際法令題目研討，在推動國際社會把持跨國公司犯法的國際法治方面，爭奪與中國實力相符的話語權，在規定層面反應中國的好處。
在好處的保護上，有多種辦法和手腕，但經由過程規定層面確立好處，更能有用和持久保護符合法規權益。要有用保護國度好處，起首應器重國際規定層面的博弈，在國際規定的制定方面爭奪更年夜的話語權。話語權不只與一個國度的硬實力相干，也與一個國度的軟實力相干。還與一國若何應用這些實力有關。也就是說，即便一個國度的經濟實力和軍現實力強盛，有爭取國際規定話語權的雄厚基本。但并不用然意味著這個國度提出的主意就能獲得國際社會的普遍認同。要在國際規定的制定方面爭奪更年夜的話語權，還必需對國際規定停止深刻的研討，提出能獲得國際社會普遍承認、反應國際社會配合好處的規定提出，從而在國際規定構成方面獲得更年夜的話語權。
包養網 把持跨國公司犯法是國際法治的新範疇，把持跨國公司犯法的法令題目的研討，包含預防、處分和接濟多個範疇，既有國際法，又有國際法，既有實體法，又有法式法，既要研討若何推動新的國際規定的構成，又要研討若何采取國際法辦法往實行條約所確立的國際規定，推動國際法治與我法律王法公法治的良包養網 性互動。持久以來，國際法只需求締約方好心實行國際任務，并不詳細規則締約方在其管轄范圍內詳細實行任務的方法。而當今把持國際犯法的國際條約則明白規則締約國應采取需要的國際法辦法確保公約相干規則的實行。例如，2003年《結合國反腐朽條約》專門規則了“條約的實行”：各締約國均應該依據本法律王法公法律的基礎準繩采取需要的辦法，包含立法和行政辦法，以實在實行其依據本條約所承當的任務[32]。
把持跨國公司犯法的國際法令規定重要是在結合國成立后，跟著經濟全球化的成長經由過程國際條約的方法構成的。把持跨國公司犯法的國際法令規定中的主要內在的事務就是關于國度把持跨國公司犯法的權力和義務。由于國際法治要保護的“基于不受拘束、同等、公理及尊敬基礎人權”的國際戰爭，是經由過程多種辦法，包含刑法辦法保護“國際公理”和增進“國際法治”[33]。由于刑法辦法的特別性，為了避免刑法辦法的濫用，就必需將國度把持跨國公司犯法的規定歸入國際法治和國際法治的軌道，明白國度把持跨國公司犯法的權力、任務和義務。
1949年國度權力任務宣言第13條規則，列國有一秉誠信實行由公約與國際法其他淵源而發生之任務，并不得捏詞其憲法或法令規則而不實行此種任務[34]。1949年國度權力任務宣言的上述規則為國際社會普遍接收并反應在1969年維也納公約法條約中。1969年維也納公約法條約第26條明白規則，凡有用之公約對各當事國有拘謹力，必需由各該國好心實行。第27條進一個步驟誇大指出，一當事國不得徵引其國際律例定為來由而不實行公約[35]。
結合國反腐朽條約對于國度有用把持跨國公司犯法具有非常主要的意義。假如不克不及有用把持腐朽，國度把持跨國公司犯法的權責在現實履行中就能夠流于情勢，被腐朽所抵消。是以，國度要有用把持跨國公司犯法，就必需實在推動結合國反腐朽條約的實行。結合國反腐朽條約，不只規則了列國把持腐朽犯法的義務，各締約國均應該依據本法律王法公法律的基礎準繩采取需要辦法，包含立法和行政辦法，以實在實行其依據本條約所承當的任務。還規則了列國把持犯法的權力，各締約國均可以采取比條約規則更為嚴厲的辦法，衝擊腐朽犯法。條約所規則的把持腐朽犯法的辦法是全方位的，此中一個主要辦法就是打消腐朽行動的后果，并使腐朽犯法受益者獲得接濟和賠還償付。依照條約規則，列國應經由過程國際法確保犯法的跨國公司遭到有用的、過度和勸止性的制裁。但作甚有用，條約并沒有詳細規包養網 則。條約也沒有規則應采取幾倍賠還償付。這都是留給列國本身經由過程國際法處置的題目。美國已制訂了多部國際法，例如針對貿易腐朽行動的《反海內腐朽法》、針對可怕主義的《愛國者法》、針對公司訛詐《薩班斯法》。這些美國國際法都可以用來處分迫害美國好處的跨國公司犯法[36]。美國在把持跨國公司犯法中有一些辦法值得鑒戒：一是有專門機構對本國跨國公司在美國分支機構的運動停止監管，例如美國財務部貨泉監理署[OCC]監管本國銀行在美國的分支機構。二是對犯法的公司處以三倍賠還償付。我們也應斟酌包養 在國際樹立專門的機構對本國跨國公司在中國的運動停止監管，并在國際包養 法中采取有用的法令辦法，確保守法犯法的跨國公司遭到有用的、過度和勸止性的制裁。
邵沙平(1954—)，女，中國國民年夜學刑事法令迷信研討中間研討員，法學院傳授，博士生導師，法學博士，重要從事國際法研討。
【注釋】
[1]在結合國跨國公司委員會1983年特殊會議上，特殊會議陳述員提出了關于跨國公司界說的提出案：本守則所用“跨國公司”一詞是指一個企業，構成這個企業的實體設在兩個或兩個以上的國度，而非論這些實體的法令情勢和運動范圍若何；這種企業的營業是經由過程一個或多個決議計劃中間，依據必定的決議計劃體系體例運營的，因此具有一向的政策和配合的計謀；企業的各個實體由于一切權或此外原因有聯絡接觸關系，此中一個或一個以上的實體能對其他實體的運動施減輕要影響，尤其是可以同其他實體分送朋友常識、資本以及分管義務。轉引自余勁松著：《跨國公司法令題目專論》，法令出書社2008年版，第1－2頁。
[2]被印度法院判處禁錮的美國結合碳包養網 化公司的8名高等治理職員包含：該公司前董事長沃倫·安德森[Warren Anderson]、印度公司前董事長馬欣德拉[Mahindra]。拜見馮雅囡：《跨國公司越境淨化轉移國際法題目研討》，中國國民年夜學博士學位論文，2012年5月，第28－29頁。
[3]拜見結合國平安理事會制裁委員會2012年7月20日最后更換新的資料的“資產解凍名單”所表露的信息，載結合國網站：www.un.org，最后拜訪時光：2012年9月19日。
[4]結合國前秘書長安南在第五十七屆聯年夜所作的任務陳述中曾指出，當當代界需求全球采取處理措施的題目不竭增添，任何國度都沒有才能零丁應對全球性題目的挑釁，而多邊主義帶來的機會息爭決措施可使列國受害。任何國度都沒有才能言，而是會如實傳開，因為習家退休親是最好的證明，鐵證如山。零丁應對當當代界面對的政治、經濟、周遭的狀況和技巧挑釁，可怕主義、年夜範圍難平易近潮、艾滋病、生齒多餘、周遭的狀況退步和淨化等題目都超出國界，需求國際間的一起配包養 合來處理。
[5]拜見200包養網 6年結合國年夜會決定A/RES/161/“你不是傻子算什麼？人家都說春夜值一千塊錢，你就是傻子，會和你媽在這裡浪費寶貴的時間。”裴母翻了個白眼，然後像39。
[6]拜見1982年《結合國陸地法條約》第100條—105條的規則。
[7]拜見1946年12月結合國年夜會第95[I]號決定。
[8]拜見1948年《避免及懲處滅盡種族罪條約》第4條的規則。
[9]拜見1973年《制止并懲辦種族隔離罪惡國際條約》第3條的規則。
[10]1998年7月17日，結合國建立國際刑事法院規約全部權力代表交際會議在羅馬經由過程了《國際刑事法院規約》，該規約也簡稱為“羅馬規約”。羅馬規約包養網 已于2002年7月1日失效，國際刑事法院曾經樹立。國際刑事法院審理的案件很好地詮釋了“官方成分有關性”準繩。
[11裴母的心跳頓時漏了一拍，之前從未從兒子口中得到的答案分明是在這一刻顯露出來。]例如OECD從2000年開端草擬一個有關法人犯法的陳述。該陳述指出，簡直每一種經濟犯法都與濫用公司實體有關。
[12]馬克思在《政治經濟學批評》序文中指出，人類一直只提出本身可以或許處理的義務……義務自己，只要在處理它的物資前提曾經存在或許至多是在天生經過歷程中的時辰，才會發生。拜見《馬克思恩格斯全集》第2卷第33頁，北京，國民出書社，1995。
[13]拜見2002年8月23日結合國秘書長《關于沖突中和沖突后社會的法治和過渡司法的陳述》S/2004/616。
[14]規則“法人犯法”的規則最早呈現在區域性和專門性國際組織訂立的國際條約中。例如，經濟一起配合與成長組織1997年經由過程的《制止在國際貿易來往中行賄本國公職職員條約》。
[15]拜見1999年《禁止向可怕主義供給贊助的國際條約》第5條的規則；2000年《結合國衝擊跨國有組織犯法條約》第10條的規則；2003年《結合國反腐朽條約》第26條的規則。
[16]拜見結合國年夜會決定A/RES/38[I]；A/RES/178[II]；A/lIES/375[IV]。
[17]拜見2003年《結合國反腐朽條約》第42條。
[18]國度權力任務宣言第6條的英文用語為：Every state has the duty to treat all persons under its jurisdiction with respect for human rights and fundamental freedoms, without distinctions as to race, sex, language, or religion.
[19]該案本質判決拜見結合國年夜會第66屆會議文件：《國際法院的陳述》[2011年8月11日]，A/66/4。該案關于可受感性的判決拜見結合國年夜會第62屆會議文件：《國際法院的陳述》[2007年8月10日]。
[20]“結合國主旨始克完成”是宣言中文文本的原用語。拜見結合國年夜會決定A/RES/2625[XXV]。
[21]國度權力任務宣言第7條的英文用語為：Every State has the duty to ensure that condition prevailing in its territory do not menace international peace and order.
[22]2010年9月10日，在北京舉辦的航空保安交際會議經由過程的《禁止與國際平易近用航空平安有關的不符合法令行動的條約》[以下簡稱“2010年北京條約”]和《禁止不符合法令劫持航空器條約的彌補議定書》[以下簡稱“2010年北京議定書”]的第4條均規則了“法人義務”。
[23]拜見2000年《結合國衝擊跨國有組織犯法條約》第10條、2003年《結合國反腐朽條約》第26條的規則。
[24]拜見2003年《結合國反腐朽條約》第42條的規則。
[25]拜見2003年《結合國反腐朽條約》第14條“預防洗錢的辦法”。
[26]關于國際法院唆使姑且辦法的法令題目，拜見邵沙平、馮雅囡：《國際法院唆使姑且辦法法令題目研討》，《交際評論》，2012年第2期，第143－149頁。
[27]國際法院以12票對3票裁定，1995年7月產生在斯雷布雷尼察的種族滅盡事務，塞爾維亞未能避免滅盡種族罪，從而違背了其依據《避免及懲辦滅盡種族罪條約》承當的任務。法院以14票對1票裁定，塞爾維亞違背了其依據《避免及懲辦滅盡種族罪條約》承當的任務，未能將被控犯有滅盡種族罪和在滅盡種族罪中犯有共謀罪的拉特科·姆拉迪奇轉交給前南斯拉夫題目國際刑事法庭，因此未能同該法庭充足一起配合。法院以13票對2票裁定，塞爾維亞違背了其任務，未履行法院在1993年4月8日和9月13日就此案下達的姑且辦法，由於它未能采取其才能范圍內的一切辦法避免1995年7月斯雷布雷尼察的種族滅盡事務。該案判決拜見結合國年夜會第62屆會議文件：《國際法院的陳述》[2007年8月10日]。
[28]拜見結合國安理睬決定S/RES/1373[2001]。
[29]拜見結合國安理睬決定S/RES/1970[2011]。
[30]在《收集犯包養法條約》文本的草擬和修正中，除歐洲委員會成員國的專家餐與加入會商外，美國、japan(日本)、南非等國的專家也作為專家委員會的成員餐與加入會商。該條約序文回想了歐洲理事會自20世紀80年月以來在把持盤算機犯法和收集犯法方面所作出的一系列提出，并充足確定了結合國、歐盟等國際組織在把持收集犯法所采獲得的國際一起配合舉動。
[31]拜見2001年歐洲委員會《收集犯法條約》第12條和第13條的規則。
[32]拜見2003年結合國反腐朽條約第65條“條約的實行”規則。
[33]1970年結合國年夜會經由過程的《關于列國依結合國憲章樹立友愛關系之國際法準繩宣言》誇大加大力度“基于不受拘束、同等、公理及尊敬基礎人權的國際戰爭”以及增進“國際法治”。
[34]國度權力任務宣言第13條的英文用語為：Every State has the duty to carry out in good faith its obligations arising from treaties and other sources of international law, and it may not invoke provisions in its constitution or its laws as an excuse for failure to perform this duty.
[35]1969年維也納騰躍法條約第27條的英文用語為：A party may not invoke the provisions of its international law for failure to perform a treaty.
[36]拜見范紅旗：《法人犯法的國際法令把持》，中國國民年夜學博士論文，2006年5月，第118－130頁。
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